La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investiga las posibles tranzas cometidas por empresarios potosinos luego de que fuera detectada una serie de «movimientos financieros inusuales» en la entidad; así lo informó el titular de este departamento, Santiago Nieto Castillo, quien aclaró que, de este hecho, ya está enterado el gobernador Juan Manuel Carreras López.
«Ayer participé en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí. Expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos» publicó el funcionario federal a través de su cuenta de Twitter.
Ayer participé en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el Gobernador @JMCarrerasGob de San Luis Potosí. Expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 3, 2021
Según afirman diversas fuentes, se cree que estos movimientos expuestos por Nieto Castillo podrían estar relacionados con importantes empresarios potosinos que estarían estar involucrados en cuantiosos desvíos de recursos, algunos de los cuales, aseguran, estarían relacionados con altos políticos e, incluso, con irregularidades en las cuentas pública de varias instancias estatales y de algunos municipios.
Hasta el momento, ni la UIF ni la propia SHCP han dado a conocer mayores detalles de estas investigaciones, sin embargo, se tiene la sospecha de que en cuestión de días se podría proceder contra los responsables de estas irregularidades entre las que se estarían citando fraudes fiscales y evasiones de impuestos, entre otros tantos delitos que ya están siendo investigados.
