La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó al menos 247 cuentas bancarias vinculadas con 10 grupos criminales que operan en la Ciudad de México, a través de las cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el pago de servicios jurídicos, seguridad privada, seguros, escuelas, arrendamiento de inmuebles y obras relacionadas con el trasiego de drogas.
De acuerdo con un documento de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, las cuentas están relacionadas con organizaciones como La Unión Tepito, el cártel de Tláhuac, Antiunión, Los Rodolfos, El Balín, Los Guerreros y Los Maceros, entre otros. La Unión Tepito concentró el mayor número, con 136 cuentas, utilizadas para arrendamientos, compra de bienes, pago de empleados y servicios profesionales, así como actividades catalogadas como construcción de infraestructura.
Las cuentas detectadas forman parte de la lista de personas bloqueadas, la cual se actualiza conforme se identifican operaciones inusuales; su congelamiento corresponde a la autoridad financiera. La UIF precisó que la actividad irregular no necesariamente se registra en la misma entidad donde se abrió la cuenta o donde se ubica el domicilio del titular.
En un hecho relacionado, autoridades federales y capitalinas realizaron un cateo en la alcaldía Xochimilco, donde aseguraron armas largas, cartuchos, explosivos y 27 perros a una célula criminal dedicada a la venta de armas de uso exclusivo del Ejército. El operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia San Francisco Tlalnepantla, donde también se halló droga y material explosivo.
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