La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusara de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Esta medida busca proteger a los ahorradores y garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
El regulador explicó que sustituirá a los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones para salvaguardar los derechos de los clientes, sin afectar la operación normal de los bancos.
Por su parte, CIBanco e Intercam negaron cualquier práctica ilegal y aseguraron cumplir con las normativas vigentes. La Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum también rechazaron las acusaciones, señalando que no han recibido pruebas formales y advirtieron que se actuará únicamente si existen evidencias claras.
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la intervención no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero, que se mantiene sólido y bien capitalizado, y calificó la medida como un mecanismo para garantizar el cumplimiento regulatorio sin afectar las operaciones bancarias.
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