Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado investigaciones contra particulares por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que las sanciones son de carácter administrativo y van dirigidas exclusivamente a las instituciones, no a personas físicas. “No hay carpeta de investigación en la FGR. Si llegara a presentarse algo, se informaría”, afirmó.
Sheinbaum precisó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha aplicado sanciones administrativas, mientras que la Secretaría de Hacienda da seguimiento al caso en coordinación con las autoridades estadounidenses.
Multas por lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un total de 185.2 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, principalmente por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Las sanciones, publicadas en el portal oficial del organismo durante julio, derivan de una revisión administrativa a las tres instituciones tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones ligadas al tráfico de fentanilo.
Intercam fue el más multado, con 26 infracciones que suman 92.1 millones de pesos. Le sigue CIBanco, con 20 sanciones por 66.6 millones, y Vector, con seis multas por 26.4 millones.
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